|
廣州藥業(yè)股份有限公司有限售條件的流通股上市公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示
● 本次有限售條件的流通股上市數(shù)量：61,541,491股
● 本次有限售條件的流通股上市流通日：2007年4月24日
一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況
（一）廣州藥業(yè)股份有限公司（下稱”廣州藥業(yè)”或”本公司”）股權(quán)分置改革方案已于2006年4月12日經(jīng)本公司A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)，以2006年4月20日作為股權(quán)登記日實(shí)施，于2006年4月24日實(shí)施后首次復(fù)牌。
（二）本公司股權(quán)分置改革方案（”股改方案”）沒(méi)有安排追加對(duì)價(jià)的情況
二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾
（一）本公司控股股東廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（”廣藥集團(tuán)”）承諾如下：
1、自股改方案實(shí)施之日起，廣藥集團(tuán)所持有限售條件股份在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前項(xiàng)規(guī)定期滿后十二個(gè)月內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所掛牌交易出售原有限售條件股份的數(shù)量占廣州藥業(yè)股份總數(shù)的比例不超過(guò)百分之五，二十四個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之十。
2、自股改方案實(shí)施之日起，廣藥集團(tuán)通過(guò)上海證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量，每達(dá)到本公司股份總數(shù)的百分之一時(shí)，在該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi)作出公告。
3、為提升上市公司價(jià)值，股改完成后，廣藥集團(tuán)將在法律法規(guī)許可及監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的前提下，支持廣州藥業(yè)建立以上市公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)作為管理層實(shí)施認(rèn)股權(quán)利的先決條件的股權(quán)激勵(lì)制度。
（二）本公司股東中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司承諾如下：
自改革方案實(shí)施之日起，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司所持有限售條件股份在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
三、股改實(shí)施后至今，本公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
1、股改方案實(shí)施后至今，未發(fā)生過(guò)股本結(jié)構(gòu)變化
2、股改方案實(shí)施后至今，各有限售條件流通股股東的持股比例變化如下：
股東名稱 變動(dòng)前持股數(shù)（股） 變動(dòng)涉及股數(shù)（股）
廣藥集團(tuán) 468，603，509 -56,090,000
廣州市北城農(nóng)村信用合作社 0 46,670,000
廣州市新滘農(nóng)村信用合作社 0 4,220,000
廣州市新鳳農(nóng)村信用合作社 0 3,480,000
廣州市白云農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社 0 1,720,000
================續(xù)上表=========================
股東名稱 變動(dòng)原因 變動(dòng)日期
廣藥集團(tuán) 司法裁定過(guò)戶 -
廣州市北城農(nóng)村信用合作社 司法裁定過(guò)戶 2007年3月23日
廣州市新滘農(nóng)村信用合作社 司法裁定過(guò)戶 2007年2月9日
廣州市新鳳農(nóng)村信用合作社 司法裁定過(guò)戶 2007年2月9日
廣州市白云農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社 司法裁定過(guò)戶 2007年3月23日
================續(xù)上表=========================
股東名稱 變動(dòng)后持股數(shù)（股）
廣藥集團(tuán) 412,513,509
廣州市北城農(nóng)村信用合作社 46,670,000
廣州市新滘農(nóng)村信用合作社 4,220,000
廣州市新鳳農(nóng)村信用合作社 3,480,000
廣州市白云農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社 1,720,000
四、本公司不存在大股東占用資金的情況。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司認(rèn)為：
1、本次有限售條件的流通股上市流通符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)則；
2、有限售條件的流通股持有人嚴(yán)格遵守股權(quán)分置改革時(shí)做出的各項(xiàng)承諾；
3、本次有限售條件的流通股上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙；
4、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人同意本次有限售條件的流通股上市流通。
六、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為61,541,491股。
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年4月24日。
3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單：
序號(hào) 股東名稱 持有有限售條件 持有有限售
的流通股股份數(shù) 條件的流通
量（股） 股股份占公
司總股本比
例
1 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 412,513,509 50.87%
2 廣州市北城農(nóng)村信用合作社 46,670,000 5.76%
3 中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司 20,996,491 2.59%
4 廣州市新滘農(nóng)村信用合作社 4,220,000 0.52%
5 廣州市新鳳農(nóng)村信用合作社 3,480,000 0.43%
6 廣州市白云農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社 1,720,000 0.21%
合計(jì) 489,600,000 60.38%
================續(xù)上表=========================
序號(hào) 股東名稱 本次上市數(shù)量(股) 剩余有限售條件
的流通股股份數(shù)
量(股)
1 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 -40,545,000 371,968,509
2 廣州市北城農(nóng)村信用合作社 0 46,670,000
3 中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司 -20,996,491 0
4 廣州市新滘農(nóng)村信用合作社 0 4,220,000
5 廣州市新鳳農(nóng)村信用合作社 0 3,480,000
6 廣州市白云農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社 0 1,720,000
合計(jì) -61,541,491 428,058,509
4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說(shuō)明書(shū)所載情況完全一致。
5、本次有限售條件的流通股上市為本公司第一次安排有限售條件的流通股上市。
七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
本次上市前(股) 變動(dòng)數(shù)(股) 本次上市后(股)
有限售條件的流通股份 國(guó)家持
有股份 489,600,000 -61,541,491 428,058,509
有限售條件的流通股合計(jì) 489,600,000 -61,541,491 428,058,509
無(wú)限售條件的流通股份 A股 101,400,000 +61,541,491 162,941,491
H股 219,900,000 0 219,900,000
無(wú)限售條件的流通股份合計(jì) 321,300,000 +61,541,491 382,841,491
股份總額 810,900,000 - 810,900,000
八、備查文件
1、本公司董事會(huì)有限售條件的流通股上市流通申請(qǐng)表
2、投資者記名證券持有數(shù)量查詢證明
3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)書(shū)
4、其他文件
特此公告。
廣州藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2007年4月18日
于本公告日，本公司董事會(huì)成員包括執(zhí)行董事楊榮明先生、施少斌先生、陳志農(nóng)先生與馮贊勝先生，及獨(dú)立非執(zhí)行董事吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生。
|
